पुणे : पुणे समाचार ऑनलाइन (Punesamachar Online) – Pune Crime | वित्तीय अपराध शाखा पुलिस ने निवेशकों से 16 करोड़ 16 लाख 95 हजार 470 रुपये ठगने के ( Pune Crime) आरोप में एक ऑडिटर Chartered Accountant (CA) को गिरफ्तार किया है। शेयर बाजार में अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद में 400 से ज्यादा जमाकर्ताओं को ठगा गया है।
कैलास राधाकिसन मुंदडा Kailash Radhakisan Mundada (42, रोहन कृतिका, आय/601, सिंहगड रोड, राजाराम पूल के पास, पुणे) गिरफ्तार किये गए सीए का नाम है। इस मामले में इससे पहले मुख्य आरोपी महेशकुमार भगवानदास लोहिया Maheshkumar Bhagwandas Lohia (31, शिवसागर रेसिडेन्सी, फ्लॅट नं. ई 1/103, सनसिटी रोड, सारस्वत बैंक के पास, आनंदनगर, सिंहगड रोड), सुनिल पुरूषोत्तम सोमानी Sunil Purushottam Somani (54, सी 314, रविराज हेरिटेज, भाऊ पाटील रोड, बोपोडी, पुणे), गजानन महादेव माने Gajanan Mahadev Mane (30, रा. त्रिवेणी बिल्डींग, पंचवटी नगर, परळी वैजनाथ, जि. बीड) को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस मामले में 51 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी महेशकुमार लोहिया और सुनिल सोमानी को पुलिस ने दि. 25 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। जबकि आरोपी गजानन मानेला को पुलिस ने 3 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया था। फ़िलहाल आरोपी महेशकुमार लोहिया न्यायालय कस्टडी से जेलम में है। आरोपी सुनिल सोमानी और गजानन माने जमानत पर बाहर है। यह घटना नवंबर 2016 से सितंबर 2019 के दौरान शुक्रवार पेठ में शिवकन्या अॅन्ड शिवकन्या इन्व्हेस्टमेंट (1360, भारत भवन, ऑफिस नं. बी-307) में घटी।
महेशकुमार लोहिया ने अपने बैंक खाते में लॉग टर्म निवेश के लिए शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए 10 लाख रुपये का चेक जमा किया। उसने खाते के बारे में झूठी जानकारी, फर्जी लाभ-हानि विवरण ई-मेल द्वारा भेजी। आरोपी ने झूठे संदेश भेजकर शिकायतकर्ता को गुमराह किया। इस मामले में 400 से ज्यादा नागरिकों को ठगे जाने का मामला सामने आया है।
पुलिस ने मंगलवार को मुंदडा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उन्होंने निवेशकों को मुनाफे का लालच दिखाकर उन्हें निवेश करने के लिए मजबूर किया। फोरेंसिक ऑडिट में निष्कर्ष निकला है कि उसने मुख्य आरोपी से 1 करोड़ 10 लाख 62 हजार 444 रुपये स्वीकार किए। मुंदडा बिजनेस सी. ए अपराध में शामिल कुछ निवेशक उसके ग्राहक हैं। महेशकुमार लोहिया ने निवेशकों को झूठे शेयर ट्रेडिंग स्टेटमेंट दिए।
निवेशकों को उस विवरण के लाभ पर आयकर का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि संदेह न हो। सरकारी वकील मारुति वाडेकर ने मांग की कि आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाए। विशेष न्यायाधीश एस.एस.गोसावी ने मुंदडा को दो अगस्त तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता (pune police commissioner amitabh gupta), आर्थिक व गुन्हे शाखा के (economic offences wing pune) पुलिस उपायुक्त भाग्यश्री नवटके (deputy commissioner of police bhagyashree navtake) के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद नलवडे (Assistant Police Inspector Pramod Nalwade) इस मामले की जांच कर रहे है।
Web Title : Pune Crime | 16 crore fraud of 400 investors in Pune! Chartered Accountant (CA) Kailas Radhakisan Mundada arrested by economic offences wing after Maheshkumar Bhagwandas Lohia, Sunil Purushottam Somani, Gajanan mahadev Mane
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